亚裔留学生持“巨款”悉尼买房 警方出动全冻结 – 澳洲新闻 – 悉尼

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2014-01-24 10:20:25   来源:  原文网址  Alison编辑

        讯 澳东部1月24日 一名全职在澳就读的亚留学生好不容易拿到65万元,不料却被联邦警方冻结,称这些资金可能涉及犯罪。

        不过,在昆州Townsville的大学修读经济学硕士的Sereykosal Kim坚称,这些钱是给他的,他的现在住在柬埔寨,是一名工程师,母亲是全职主妇。“这笔钱是我们打算买房子的。钱很多,房价很高。我打算在为我的家人买套房子。”

         联合国称,柬埔寨人民一年的平均收入为838美元。

        因怀疑这些钱涉及犯罪洗钱,联邦警察获得了一个区域法庭的冻结令,将这笔资金冻结了。

        联邦警察称,这些钱大部分是通过62次小比例转账得来的,主要是为了避免引起当局的注意。

        目前警方还没有指控这名27岁的留学生。这名留学生也一直坚称无辜,称这笔钱是用来买房的。

        Kim投诉称,警方此举影响了他的学习,导致他无法集中精力学习,他势必要拿回这笔钱。

        Kim于2011年4月份持学生签证到达澳。联邦警察提交给法庭的文件显示,从2012年6月份到去年6月份,一共有62笔转账,金额总计50.9万元。每一次转账的金额都小于1万元。而1万元正好是澳反洗钱反所规定的报告下限。另外还有一笔来自柬埔寨的15万元汇款。

        (Alison)

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