11月18日报道, 《世界报》11月17日马德里讯 西班牙国家警方和税务局,在日前反击偷税漏税的“玩具行动”里,在马德里和阿里甘特等多个城市展开打击,一共把二十多人收捕,被捕者其中有西班牙人和中国商人,这一涉及到严重地大规模偷税漏税违法活动,涉及的犯罪金额超一亿欧元,主要手段是一些西班牙人的报关和账务事务所,伙同马德里和阿里甘特一带的中国商人,把进口的中国货物从欧洲他国如荷兰陆路进口到西班牙,通过虚报进口金额以逃避大量增值税和关税。

税务局警方和国家警方的新闻通报说,从两年前开始调查的“玩具行动”,此次在马德里、阿里甘特、Guadalajara和Almerí几个城市展开打击,一共在上述城市搜查公司和私人住宅二十多处,把二十五个偷税漏税集团成员逮捕,有西班牙人和中国人,搜查到大量文件和财物,这些人被指控于大规模偷税漏税、侵犯国家财政系统,伪造公共文件等罪行。马德里的行动主要集中在马德里郊区的Fuenlabrada和Coslada两地工业区,为主要的违法偷税漏税活动区。西班牙税务局反偷税漏税大队和海关财政监视系统调查到,多多个西班牙报关和财务公司与马德里与其他城市的华商组成一个庞大的偷税漏税集团,一共上万次把中国货物从欧洲陆路引进到西班牙,主要的途径是如让货物从荷兰海港登录,在陆地运输到西班牙,这样的转运手法主要是逃避过西班牙严厉的海关检查,而西班牙报关公司则为中国人虚报货物价值,以逃避缴纳关税和增值税IVA,这一违法活动涉及到上亿欧元税收被逃避。也因违法活动涉及到荷兰,税务局和警方的这次大行动并在获得荷兰警方和税务局的合作下而完成。

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