今天!澳洲媒体突然刊发重磅新闻!

墨尔本和悉尼多名华人遭到中澳警方联合调查!

1澳警雷霆出击,打掉中国洗钱团伙

据本地媒体报道称,澳洲警方刚刚摧毁了一个特大洗钱团伙!

它横跨中澳,落地墨尔本、悉尼和布里斯本三城市!

在行动中,澳洲警方目标明确,就是卷入洗钱的中国公民!(targets Chinese nationals)

据称,警方在这次的行动中抄没了价值超过850万澳元的财物!

现场查封的财产包括如下……

一辆辆的路虎车和奔驰……

运走了……

(现场实拍)

成箱成箱的奔富……

封存了……

(现场实拍,还带着联邦警察封条的奔富)

各色各样的奢华珠宝!没收了!

(珠宝没图,大家脑补一下)

以及多栋房产!!!全部贴了封条!!!

随后,澳洲警察更透露出一个惊人消息!

那就是警方为这次行动已经筹划了整整两年!

这是中澳两国联合发起的反洗钱活动的一部分!

原来,早在2016年,中方就已经提出了协助调查离岸洗钱活动的请求,尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民!

联邦警察随后发现,两名中国公民在2015年进入澳洲设立空壳公司,借此将大批涉案资金转入澳洲,大肆购买并开发澳洲房地产!

中方获悉后则指出,这些资金全部来自中国境内,是他们从投资人那里骗来的!!!

获得确凿证据后,澳洲联邦警察雷霆出击!他们分头直扑墨尔本的Lower Plenty,Hawthorn和CBD,直接封存了涉案房产与车辆!

联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill称,澳洲对类似罪行绝不容忍!

“这些人的行为正在严重伤害澳大利亚人的利益!他们把巨额犯罪资产带进澳洲,这种行为可能侵蚀澳洲的房市,影响澳洲的小生意人……”

“我们要告诉所有那些想洗钱到澳洲的人——你的财产和金钱瞒不过联邦警察,也瞒不过我们其他国家的同行!我们会找到你的!”

澳媒报道,这已经是2018年10月以来第三次破获的中国国民在澳经济犯罪案了,以往两起也涉及设立空壳公司、洗钱和逃税,三起案件总值超过1050万澳元!

2中澳联手,洗钱无所遁形

今年9月起,中国与澳洲签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案(Common Reporting Standard,CRS)已经正式启用了!

从此,你在澳洲收入多少,缴多少税,国内的税务机关能查到!反过来澳洲的税务机关也能知道你在国内的收入!

这下可好,收入有问题的人,信息全部看光光!!!

就像潮水退去时,谁在裸泳一看便知!

这不,才过去两个多月,中澳警方就联手收网了!而可以预见的是,两国警方的行动还将继续!

而在金融机构方面,中国也采取了多种措施,严防资金违规外逃!据统计,11月以来,已有逾10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单,累计罚款金额超240万元!

而那些涉及违规的个人更是遭到了严惩!

案例一

2015年9月至2017年5月,孙某为了向澳洲转移资产,找了多名亲友,把自己的资产分拆后购买澳元,然后汇往澳洲的银行账户,非法转移资金总计574.07万澳元!

外汇管理局称,孙某的行为构成违规。根据《外汇管理条例》第三十九条,被处以罚款137.46万元人民币!折合27万多澳元!

案例二

2016年9月份至2017年1月份,邱某为实现非法向境外转移资产目的,利用69名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计349.49万美元

邱某的行为同样违规,被处以罚款160万元!折合32万多澳元!

3一不小心,怎么就洗钱了?

据媒体报道,近年来,各国纷纷加紧了对洗钱行为的打击。

然而,一方面,很多犯罪分子已经盯上身在海外,便于操作境外账户的海外华人,试图利用他们洗钱。另一方面,很多华人朋友对相关法律政策并不了解,一不小心自己也卷入了洗钱而不自知

据中国侨网报道,常见的洗钱行为往往涉及以下几种:

1.网络借贷

相比传统的银行贷款,网络借贷的准入门槛较低,因而获得了不少人的青睐,其中就包括一些手里有“闲钱”,打算用来投资的华侨华人。

比如说,杨先生这里有10万澳元拿来投资,他发现网络借贷不错,不需要太多手续,于是就注册成为了“放贷人”。

谁知,借走杨先生钱的人却是犯罪分子!由于监管缺失,借款人按时还款即可,犯罪分子利用这个漏洞把干净的钱借走,再把脏钱还给杨先生!将来遇到调查,会非常麻烦!

2.偷税漏税

税务是很多国家防止洗钱的基础,偷税漏税的收入往往被认为是非法收入,隐瞒其来源就属于洗钱!

然而不少华侨华人却并不清楚这点,长期低收入报税,却将大量现金花在买房和投资上,这就有可能涉及洗钱犯罪!

一旦被认定洗钱,轻则罚款,重则没收财产,甚至因此获刑!

3.身份盗窃

近日,澳洲本地媒体就有报道,墨尔本一名亚裔女子盗用多名华人同胞的护照频频现身银行,修改账户信息并进行转账!

(涉事女子,来自澳洲本地媒体)

如果您发现重要个人信息被窃,一定要提高警惕。不少犯罪团伙会通过非法途径盗窃个人信息,再安排团伙成员利用这些信息到各地的银行网点冒名开户。而这些银行账户最后往往沦为洗钱犯罪工具,用来转移赃款等。

当警方循着线索调查犯罪案件时,作为账户“开户人”的你,便会被列为嫌疑人并接受警方的问讯,尽管你完全不知道发生了什么……

咱们华人朋友都应该多多两国的学习法律法规,可千万不要因此吃亏呀!

编辑:Fred

责编:纳西

来源:Herald Sun,7News