布里斯本一个家庭建筑公司的高级会计师涉嫌在10多年里诈骗了其雇主1000万澳元。警方经过18个月的复杂调查将此人拘捕,他于周四出庭受审。

这个家庭建筑公司位于布里斯本南部的洛根(Logan)。警方说该公司是昆州近年来经济受损最严重的公司之一。

来自布里斯本东南部索恩兰德(Thornlands)的55岁嫌犯已被控犯有一项欺诈罪。周四他在布里斯本地方法庭出庭。他获得保释,将于9月7日再次受审。

据布里斯本快递邮报报导,代理侦缉警督班尼特(Adam Bennett)说,警方对此人在2007年至2017年之间的案情进行了18个月的“艰巨和复杂的调查”,最终将他捉拿归案。


班尼特说:“这名男子将被指控利用其在公司的高级职位,以及他对公司财务流程的了解,为这起高度复杂和精心策划的犯罪提供便利和隐瞒……这纯粹是为了经济利益。”

“我们将指控他滥用权力和背叛信任……这家公司与社区有着长期的合作关系……此案对该公司造成了毁灭性的(经济)损失,也是对公司声誉的破坏。”他说。

一家私人法务公司在审查该公司的财务记录时发现了问题,证实了其中涉嫌违规的行为,并将案子提交警方处理。

高级警探约翰希尔顿(John Shilton)说,被告涉嫌进行看似合法的商业采购,但实际上并非如此,公司从未收到过这些货物。

案发后,该男子涉嫌将这些钱在多个银行的多个账户中转移,制作了“数百页”的银行对账单,以蒙混对案件进行调查取证的调查人员。

希尔顿表示:“我们将指控他(被告)利用自己的技能,将资金从公司账户转移到为隐藏其犯罪行为而设立的中间账户,并转入他和其他人持有的账户。”

警方说,该男子总共盗取了1020万澳元。据称该男子挥霍这些钱去赌博、买房、购物和度假等。

责任编辑:张慧