澳大利亚 – 中澳深化合作打击国际犯罪 新查获1730万澳元涉洗钱资产 – 澳中聚焦 – 澳洲唐人街 – 澳洲财经 澳洲财经 澳大利亚上市公司资讯 证券外汇市场分析评论

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据《澳洲金融评论》,澳洲警方查获了价值1730万澳元的资产,包括墨尔本的多处住宅和商业地产,以及塔斯马尼亚州的农场,同时还在调查两名涉嫌在澳大利亚洗钱的中国公民。



据《澳洲金融评论》,澳洲警方查获了价值1730万澳元的资产,包括墨尔本的多处住宅和商业地产,以及塔斯马尼亚州的农场,同时还在调查两名涉嫌在澳大利亚洗钱的中国公民。
 
中国警方怀疑,这对夫妇通过在中国的房地产和银行诈骗获取了大约2300万澳元,于2012年底通过购买或开发房地产将这笔钱转移到了澳洲。中国政府于2017年与澳洲联邦警察联络,要求提供协助以查明情况。
 
本周二,澳洲警方在墨尔本查获了位于Mont Albert市的一栋豪宅、三套新单元房和一套联排别墅,以及在Blackburn的一处商业地产,并在塔州东北海岸查获了3000英亩(1200公顷)农田。
 
警方并未透露这对中国夫妇的身份。目前一项名为“Gethen行动”的调查正在进行中。
 
自2017年与中国公安部签署《中澳打击跨国犯罪和加强警务合作的议定书》以来,澳联邦警察已经针对涉嫌在澳洲洗钱的中国公民发起了五项调查。
 
而在“Gethen行动”中查获的1730万澳元资产是签署该协议以来最大的行动之一。
 
去年11月,在另一项名为“Balandin”的行动中,澳联邦警察在维州查获了一处涉嫌与中国罪案洗钱相关的房产,价值520万澳元。
 
联邦警探Superintendent Ferry说,自2017年正式与中国公安部建立伙伴关系以来,澳联邦警察至今已查获了5000万澳元。并称与中国公安部有着“长期和富有成效的关系”,未来将继续打击国际洗钱犯罪。
 
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2020-12-29 8:55:50

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2020-12-29 9:06:29

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