又现布谷鸟洗钱骗局!澳亚裔母女不慎被骗,数百万买房血汗钱被冻结!两人不服上诉:诈骗犯、银行和澳洲警察都有责任!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

 

一名在澳洲留学的印尼学生在一起洗钱骗局中损失了数百万澳元,如今她和家人正在为此起诉Commonwealth银行(CBA)。

 

据澳洲邮报新闻,Delania Marundrury是来自印尼的留学生,目前在澳洲学习化妆设计,与她的母亲Widyia一起住在澳洲。

 

这对母女主要是靠家里人的接济来支付在澳洲学习、生活以及购买和建造房产的费用。

 

然而,她们的银行账户却被犯罪分子用来洗黑钱,其账户里的数百万澳元也被澳大利亚联邦警察突然扣押

 

 

Delania Marundrury是来自印尼的留学生,目前在澳洲学习化妆设计

 

Marundrury母女表示,在警方扣押财产之前,她们甚至都不知道自己已经是这个骗局的目标,而这种骗局被称为“布谷鸟洗钱”(cuckoo smurfing)

 

“布谷鸟洗钱”得名于该洗钱模式布谷鸟行为的相似之处。布谷鸟总将自己的蛋产在其他鸟类的巢中,有其他鸟类在不知情的情况下替它们孵化并抚养后代。

 

 

而在这种洗钱模式下,犯罪分子跨境转移来自于非法活动的犯罪所得资金,将黑钱存入多个无辜个人和企业的银行账户,而第三方账户对转入其账户中的黑钱毫不知情

 

据悉,这对母女一直在使用一个费用较低的换汇机构进行汇款,并以为自己的钱已经存到了CBA银行的账户中。

 

但是换汇机构并没有这么做,她们的现金被转移给了海外的不法分子,而不法分子获得的赃款被存进了她们的银行账户中。

 

 

澳大利亚联邦调查局发现这一问题之后就把账户中所有的财产作为犯罪收益进行扣押

 

但是母女两人表示自己不知道这是怎么回事,她们表示如果自己知道的话就不会继续向这个账户里面存钱了。

 

她们指责CBA银行没有报告这里面存在的可疑现象,因为没有做好其反洗钱的义务

 

银行和企业有义务向金融监督机构AUSTRAC报告潜在的杜鹃洗钱骗局,而这对母女声称CBA银行有义务保护其客户并防止洗钱,但是银行并没有这么做。

 

 

实际上,这种骗局方式早在2020年就有报道。

 

在当时的警方情报备忘录中,被布谷鸟骗局利用的大部分是中国留学生,犯罪团伙或者以现金为诱惑,或者进行威胁,让其非法资金合法化

 

澳大利亚犯罪委员会表示,这些资金的规模已达到数亿澳元,涉及案件在澳洲全国范围内都有出现。

 

 

新州犯罪小组警司Martin Fileman说:“这些犯罪集团把钱交给汇款机构,然后汇款机构将钱交给50名学生,再由这些学生将钱合法存入他们的银行账户,每次不超过10000澳元,这样这些存款就不会被报告到澳洲交易报告和分析中心了。”

 

而一旦犯罪所得资金进入这些合法账户,被收买的汇款服务商就会将汇款人的合法资金转移给犯罪集团,以此来达到洗钱的目的。

 

在这起案件中,Marundrury的父亲在海外将钱转给汇款机构之后,汇款机构却将这笔钱交给海外犯罪分子,而把犯罪所得资金转入她的澳洲合法账户中。

 

澳洲联邦警察在得知他们的账户被犯罪分子用来洗黑钱后,便立即对其账户上的数百万澳元进行冻结扣押。

 

Marundrury的父亲一直在澳洲境外

 

母女两人的律师声称她们在澳大利亚受到了三次伤害,首先是诈骗团伙,其次是澳洲联邦警察,然后是CBA银行

 

两人的家属表示警方已经把两人视作软目标,并在她们没有被指控犯罪或者做错任何事情的情况下拿走了她们的钱。

 

CBA银行申请驳回此事,但是被联邦法院法官Mark Moshinsky驳回。

 

联邦银行辩称,AUSTRAC的法律阻止其向除授权的执法部门以外的任何人披露反洗钱活动。

 

Moshinsky法官表示,法院将会给双方四个月的时间与AUSTRAC首席执行官Nicole Rose联系,并要求她使用她的自由裁量权,允许CBA讨论这一案件,以便继续进行。

 

在澳华人应多加小心,在涉及跨境汇款、换汇时要通过正规机构合法换汇。在面对较低汇率的换汇机构时,不要被低价诱惑,应警惕起来以防被骗

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