警方自去年10月开始这调这一犯罪集团的洗钱活动，星期三在悉尼内西区和西南区逮捕一名男子和5名女子。 网络犯罪调查组的警探对纽文顿 （Newington ）和史卓菲（Strathfield）的两处公寓执行搜查令，缴走一批电子设备，现金和名牌珠宝首饰。 警方指控纽文顿区的48岁男子把钱存入该犯罪集团的银行户口。 他被指控7项罪名，包括明知故犯，掩盖处理犯罪所得财产，以及参与犯罪集团和从事犯罪集团的活动。 警方稍後将会在法庭上，指控该犯罪集团通过把现金转换主比特币，洗钱高达5,479,300元。 一名24岁的史卓菲女子，则被指控一指明知故犯，参与犯罪集团活动和4项参与洗钱活动的罪名。该女子被指控参与洗钱的金额高达300万元。 另3名女青年，包括一名24岁的康宝树西区（Homebush West）女子，一位23岁的Denham Court区女子，以及一名23岁的纽文顿区女子，均被指控3项不顾後果参与处理犯罪所得财产的罪名。还有一位康科德（Concord）区的23岁女子，被指控一项两项不顾後果参与处理犯罪所得财产和两项掩盖不顾後果参与处理犯罪所得财产的罪名。 在本周三逮捕6名参与洗钱的犯罪嫌疑人之前，警探上个月的一天凌晨5点半在史卓菲区拦查一辆车，缴获装在两个袋子中的100万元现金，逮捕被指控为该犯罪集团首脑的30岁华男子锺义（音译，Yi Zhong）。 随後在对他位於温特沃斯角（Wentworth Point）区的房屋执行搜查令中，警探还查获更多现金，超过一公斤的甲基苯丙胺（冰毒），可卡因，手机，笔记本电脑和电子存储设备。 警队当时在一份声明中说：「警方将在法庭上指控该男子指示犯罪集团通过代他将现金转换为比特币来洗钱，共计549.93万元。」 锺义被指控犯有24项罪行，其中包括19项明知故犯，处理犯罪所得财产，明知故犯，指挥犯罪集团与毒品有关的犯罪。他在宝活(Burwood)地方法院出庭，正式遭拒绝保释，被裁判官下令4月19日到悉尼中央地方法院出庭。 本周三被逮捕的该犯罪集团的一名华裔中年汉被警察拒绝保释，周四到宝活（Burwood）地方法庭出庭。 新被逮捕的5名华裔女青年获保释，将於4月19日到悉尼中央地方法庭，与该犯罪集团首脑锺义一同出庭受审。
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