Criminal syndicates use Crown Casino to launder hundreds of millions of money through shell companies | Australia Chinatown

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【本报柏斯讯】跨国犯罪集团被指至少自2014年以来,利用一家两元的空壳公司,通过柏斯皇冠赌场洗钱。 新州酒牌和赌牌管理局委托对皇冠度假集团(Crown Resorts)的调查报告,揭露一批该集团在墨尔本和柏斯赌场的反洗钱措施不当,被犯罪份子利用来洗钱。 调查报告指出,一家名为Riverbank Investments Pty Ltd的空壳公司,是把数亿元钱转到柏斯皇冠赌场的一条渠道。 西澳的赌场监管机构知道这家空壳公司的账户活动,而且媒体近几年来频频揭露皇冠赌场内的洗钱活动,以及新州对皇冠集团调量调查後,它还是对柏斯赌场缺乏调查的兴趣。 新州对皇冠集团的调查专员贝尔京(Patricia Bergin )在批评报告中说,Riverbank公司和把钱转到墨尔本皇冠赌场的另一家类公司 Southbank,至少自2014年以来,「被包括国际犯罪组织在内的犯罪分子渗透和利用」。 报告说,通过这两家公司的账户,数百亿元被存入,然後转往柏斯和墨尔本两家赌场。 由於多数存入这两家公司帐户的钱,每次存入不到一万元,逃避了向联邦政府的反洗钱机场,澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC),从而刻意避开当局的监视。 澳洲证监会(ASIC)的记录显示,Riverbank是一家两元公司,由皇冠度假集团拥有,该集团总裁巴顿( Ken Barton)是这家空壳公司的唯一董事,皇冠度假集团的秘书曼诺丝(Mary Manos)则是这家空壳公司的秘书。(南平)
        【本报柏斯讯】跨国犯罪集团被指至少自2014年以来,利用一家两元的空壳公司,通过柏斯皇冠赌场洗钱。<br />

新州酒牌和赌牌管理局委托对皇冠度假集团(Crown Resorts)的调查报告,揭露一批该集团在墨尔本和柏斯赌场的反洗钱措施不当,被犯罪份子利用来洗钱。
调查报告指出,一家名为Riverbank Investments Pty Ltd的空壳公司,是把数亿元钱转到柏斯皇冠赌场的一条渠道。
西澳的赌场监管机构知道这家空壳公司的账户活动,而且媒体近几年来频频揭露皇冠赌场内的洗钱活动,以及新州对皇冠集团调量调查後,它还是对柏斯赌场缺乏调查的兴趣。
新州对皇冠集团的调查专员贝尔京(Patricia Bergin )在批评报告中说,Riverbank公司和把钱转到墨尔本皇冠赌场的另一家类公司 Southbank,至少自2014年以来,「被包括国际犯罪组织在内的犯罪分子渗透和利用」。
报告说,通过这两家公司的账户,数百亿元被存入,然後转往柏斯和墨尔本两家赌场。
由於多数存入这两家公司帐户的钱,每次存入不到一万元,逃避了向联邦政府的反洗钱机场,澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC),从而刻意避开当局的监视。
澳洲证监会(ASIC)的记录显示,Riverbank是一家两元公司,由皇冠度假集团拥有,该集团总裁巴顿( Ken Barton)是这家空壳公司的唯一董事,皇冠度假集团的秘书曼诺丝(Mary Manos)则是这家空壳公司的秘书。(南平)
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