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重磅!大批中国腐败资金涌入澳洲房地产市场‏

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据澳大利亚广播公司报道,前澳大利亚反洗钱组织主席呼吁建立更加严格的规定,来迫使律师和地产中介向政府汇报可疑的交易,防止澳大利亚成为外国腐败资金的避风港。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)前主席施密特(John Schmidt)说,澳大利亚应该保证自己远离腐败资金的冲击。他说:“房地产在国际范围内被视为洗钱的重要途径,而我们自己却没有重视这一问题。”

在前财政部长何基(Joe Hockey)在任时接受的最后一次采访中,他同意澳大利亚需要加强措施,防止“脏钱”进入的说法。

澳大利亚广播公司的“十字路口”(Four Corners)节目就报道了此事。报道称,尽管有非常可信的警告称大笔涉及贪腐资金从中国离开,转移至澳大利亚,但澳大利亚还没有一个机构负责详细调查这些来自外国的资金。

直到最近,澳大利亚审批外国资金进入的官方机构:外国投资审查委员会(FIRB),决定将“脏钱”的问题排除在其责任管辖之外。

两名前委员会成员向澳大利亚广播公司确认,对于海外贪腐资金进入澳大利亚的问题,很少公开谈论。然而根据这家媒体掌握的数据,截至2012年前的10年间,一共有1.25万亿美元涉及贪腐和犯罪资金流入世界各地。一名前FIRB高管匿名表示,“委员会根本不担心贪腐资金”。

“我们不得不考虑中国投资者所在企业的运营特征。很多情况下是有一位股东,而在最顶端则是政府,这是不同形式的公司治理结构。”

另一名前FIRB成员迈尔斯(Chris Miles)也确认了这一观点,称FIRB不具备探查资金来源的责任。

到目前为止,查看资金来源的责任没有任何政府机构承担,除非这一笔资金涉及毒品或者其它严重性质的犯罪。

施密特说,澳大利亚执法机关没有资源来过滤数百亿来自中国的资金。然而澳大利亚房地产又因为经济稳定、空气干净、学校良好等特点,在颇受中国人欢迎。不过缺乏检查资金来源机制,可能会给资金流入国家带来巨大风险。

施密特说,他认为FIRB在和其它政府机构,比如澳大利亚联邦警察、灭罪委员会和情报组织的合作中,可以更好地调查资金的来源。

今年4月份,金融行动特别任务组(FATF)作为全球反洗钱组织,抨击澳大利亚没能够要求房产中介、律师和会计调查其客户的资金来源。当时的报告称:“有一大笔资金被怀疑流出的中国,以洗钱的方式澳大利亚房地产市场。”而如果澳大利亚不提高准入标准,很有可能陷入困难的境地。

作为FIRB连续10年的成员,前塔州自由党议员迈尔斯说,这个组织需要更进一步采取调查的手段特别是针对国有企业的投资。

澳大利亚司法部长基南(Michael Keenan)说,改善澳大利亚反洗钱机制,重新审查澳大利亚《反洗钱和反恐金融法案》的工作正在进行。

文章转载自《澳洲新快网》,《澳大利亚广播公司》

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