破产清算公司Cor Cordis称，倒闭的iProsperity房地产基金帝国的创始人和他的下属从该公司账户向一家大型赌场注入了800万澳元。
由顾萌泓（ Michael Gu）创立的这间公司的支出披露，他曾带亚洲潜在投资者代表团乘坐豪华飞机前往皇冠赌场（Crown Casino），这为了解该公司6.11亿的倒闭中的一些资金去向提供了信息。
James Packer支持的皇冠度假集团（Crown Resorts）正面临新州对该公司是否适合运营其悉尼Barangaroo赌场的问题进行的调查。该公司拒绝对与这间破产地产巨头之间的关系置评。
据报道，顾先生还曾在他所在城市悉尼的赌场The Star赌博。The Star也拒绝置评。
在他的帝国崩溃后，其公司被曝光花巨资购买劳斯莱斯，McLaren Spider跑车和法拉利之后，顾先生与其首席财务官Harry Huang则逃离了澳大利亚。
Michael Gu. Picture: Supplied
Cor Cordis呼吁公司监管机构和联邦政府资助公开审查，以支持偿付行动并取缔董事，并预示它可能寻求让这两家人破产。
该破产管理公司说，对iProsperity集团持有的银行帐户进行的一项持续审查已经发现有大量款项流向了澳大利亚境内的赌场。
“值得注意的是，在大约2014年8月至2017年5月期间，约有800万澳元的集团资金似乎已经转移到了澳大利亚的一家赌场（仅根据银行帐户说明，在发布本报告时，追踪工作尚未完成），” Cor Cordis说。
该报告说，澳大利亚税务局以前似乎曾就其与赌场相关的某些付款向该集团提出质疑。它补充说，已在顾先生/黄先生的电子邮件中找到这两人与涉事赌场之间的对话。“这目前有待进一步审查，”清算方称。
该报告称，随着调查的进行，潜在的董事违规行为名单可能会增加，尽管由于这两人下落不明，采取任何行动都可能会受到阻碍，尽管上一次的报道称顾先生在美国。
新州警察局和澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）都在进行调查，Cor Cordis一直在向他们提供信息。
清算方表示，其当前的诉讼策略是围绕ASIC资助某些公开调查制定的，如果ASIC拒绝这项申请，则回寻求总检察长部门的资助。
该公司也一直在与对支持诉讼展示出兴趣的商业诉讼资助人和债权人进行交谈。
Cor Cordis说，清算方“目前”尚未考虑对顾和黄提出无力偿债的交易要求，但是这是其最终策略。
“这还可能包括考虑采取行动使顾和/或黄破产的潜在好处。值得注意的是，任何持有顾或黄的有效个人担保的债权人也有可能采取行动，最终使顾或黄破产。”该报告指出。
Cor Cordis说，它正在调查该集团董事的不合理和非商业交易，以及关于伪造记录，虚假信息或误导性陈述的指控。
7月15日破产管理公司被召入，而几天之后，随着问题开始涌现，顾先生离开了本国。Cor Cordis的说法尚未诉至法庭。
在被告知庞大的iProsperity帝国倒闭后可能欠下3.5亿之后，债权人于8月任命了Cor Cordis为清算人，而且自从更多相关方被纳入之后，这一数目暴增。
Cor Cordis说现在还无法确定债权人在清算中能期望拿回什么，并警告说解决方案可能需要几年时间。
它说，iProsperity可能在其7月份进入托管的9至12个月之前，甚至从更早时候开始，就已经破产了。
Cor Cordis还召集律师事务所Norton Rose Fulbright帮助解决至少六起投资者已经针对iProsperity提出的法律诉讼。
Cor Cordis说，其调查已确定了“ 1.28亿左右”的潜在索偿要求和偿付途径。他们已经确定了最初的7项索偿，总价值约为1400万。
清算方与该集团有未清贷款帐户余额的各方发出了13项要求，包括与顾和黄有关联的电信公司的近1500万。
清算方发现了证据，目前已经对几处房产提出留置权申请，其中包括顾先生位于Mosman的Superba Parade豪宅（现已出售），以及黄先生在Mosman的Fairfax Road的附近房产（尚未出售）。8月，清算方向ASIC提交了一份报告，内容涉及他们发现的iProsperity董事的违规行为。9月，清算方提出了调查资助请求，而ASIC要求提供一份补充调查报告。
（本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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