【本报坎培拉讯】有人通过复杂洗钱计画，在澳洲银行为南美毒品犯罪集团洗钱，金额高达5亿元，最终被澳洲执法部门发现并阻止。
调查发现，该犯罪集团在2014年至2017年期间，通过商业贸易手段，将非法资金购买的产品以集装箱形式运往海外，以达到转移资金，避免被监管机构发现资金来源有问题的需要。每年有超过1亿元的毒资这样通过澳洲银行汇入其他包括东南亚和中东在内的其他目的地。
澳洲边防警务处ABF已经证实了确实存在该计划。
ABF发言人说，ABF致力於通过打击和破坏利用澳洲跨境贸易体系的犯罪行为，保护澳洲社会安全，有效阻断在澳洲进行的洗钱活动。
据悉，在执法机构注意到出口商和进口商使用的发票估价不匹配，随後发现了这个洗钱犯罪网络後，将问题报告给ABF。ABF随後部署特别行动组，在澳洲金融监管机构AUSTRAC及国内外有关机构的配合下，最终端掉了这个洗钱网络。
ABF表示，至少有16家国内外金融机构不知道自己成为洗钱渠道，其中包括九家澳洲金融机构和七家国际金融机构，它们在不知不觉中为涉案集团提供了银行账户和贷款账户。不过，出於安全考虑，不能透露银行或该毒品集团的具体情况。
据了解，犯罪集团使用了许多技术，用来购买商品和掩盖资金来源以及「整合」一系列跨境交易，通过出售货物合法获利，进行洗钱。来自南美的可卡因贸易被确定为这些资金的来源。毒品在北美销售，资金被转移到东南亚银行帐户，然後通过大量的澳洲银行帐户进行分层转账。
ABF说，犯罪集团用这笔资金购买的主要商品是电子设备，包括智能手机、智能手表、数码相机、笔记本电脑、游戏机和其他个人电子设备等。寄往海外的货运发票价值被故意低估，货物到了海外後，便以适当价格出售，使离岸合作者能够获得利润。而对於海关来说，发现此类「贸易发票错误」非常困难。
AUSTRAC说，自1920年代以来，洗钱活动已经得到长足发展，犯罪集团越来越多通过这种基於贸易的活动洗钱。基於贸易的洗钱本质很复杂，此次案件的破获要归功於国内和国际政府机构之间共享金融和犯罪情报。
基於贸易的洗钱也是Egmont Group上个月最新报告的重点。该集团是一个由全球166个金融情报部门组成的国际组织，该组织共享信息并协调努力，以制止洗钱和恐怖主义融资。
该集团已将废金属、燃料和饮料行业确定为最有可能受到这种行为影响的行业之一。（子力）
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