美国当局指控Garantex加密货币交易所自2019年以来已处理至少1525亿美元的资金，这也使国际犯罪组织能够进行洗钱。 (路透社：达多·鲁维奇)
印度最高犯罪调查局表示，当局已逮捕了一名被美国控以洗钱阴谋和违反制裁的加密货币交易所管理员。
美国、德国和芬兰联手拆除了俄罗斯加密货币交易所Garantex的在线基础设施，美国司法部在上周的声明中表示，并补充说该交易所的两名管理员已被起诉。
其中一名管理员为46岁的阿列克谢·别西科夫（Aleksej Besciokov），他是俄罗斯公民和立陶宛国籍，被控洗钱并面临违反制裁及运营无牌资金转移业务的指控，司法部周五表示。
美国机构还表示，另一名40岁的俄罗斯国籍及阿联酋居民亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）也被控洗钱和阴谋。
美国司法部和特勤局查封的一些域名页面，因该网站涉嫌协助洗钱。 (提供：美国司法部)
“根据法庭文件，2019年至2025年间，别西科夫和米拉·塞尔达控制并运营了Garantex，”美国司法部在上周的声明中表示。
“Garantex接收了数亿美元的犯罪收益，并被用于促进多种犯罪活动，包括黑客攻击、勒索软件、恐怖主义和毒品贩运，对美国受害者造成了重大影响。”
“根据起诉书，别西科夫和米拉·塞尔达知晓犯罪收益通过Garantex被洗钱，并采取措施掩盖在其平台上进行非法活动的行为。
“自2019年4月以来，Garantex已处理至少960亿美元（1525亿美元）的加密货币交易。”
别西科夫于周三在印度南部的喀拉拉邦被捕，印度中央 Bureau of Investigation（CBI）表示，称他是美国当局通缉的人。
CBI表示，根据华盛顿的请求，印度外交部已发出了临时逮捕令。
CBI还表示，别西科夫正准备逃离印度，但目前尚不清楚他为何在该国。华盛顿预计会追求别西科夫的引渡。
“我可以确认阿列克谢·别西科夫，Garantex的管理员之一，在美国要求下于印度被捕，”美国司法部发言人在周三当地时间告诉CNN。
该部门还在上周表示，美国执法机构，包括特勤局，在3月6日查封了三个被用于支持Garantex运营的网站域名。
“这些域名的查封将阻止这些网站用于洗钱和其他犯罪活动，”该部门的声明中提到。
“现在访问这些网站的个人将会看到一条消息，指示该网站已被执法机构查封。
“美国执法部门还另外获取了之前的Garantex服务器副本，包括客户和会计数据库。此外，美国执法部门还冻结了2600多万美元的资金，这些资金用于促进Garantex的洗钱活动。”
美国司法部表示，阴谋和洗钱的指控最高可判入狱20年，而操作无执照资金转移业务的阴谋指控最高可判入狱5年。
路透社
