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澳大利亚将自今年12月1日起推行外资监管改革,澳政府鼓励已涉违规购房的外国投资人主动上报,可获得减罚的优惠待遇。
ACB News《澳华财经在线》报道,澳洲外国投资审查委员会(FIRB)5月2日公告,将根据澳大利亚外国投资监管框架方案(以下简称“框架”)以及《1975年外国收购与兼并法(Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975,简称 “法案”)》采取一系列合规行动,清查违规外国投资行为。
FIRB确认,自2015年5月4日起,澳大利亚税务局(ATO)将全面负责清查房地产领域的外国投资行为,进行审计、合规监管以及执法活动。ATO新成立的部门将利用数据比对技术,综合ATO数据库、澳大利亚移民和边境保卫部(DIBP)数据库以及澳大利亚交易与报告分析中心(AUSTRAC)的数据库信息,就外国投资房产情况进行综合比对。
除此之外,ATO还将向有违反“框架”规定嫌疑的个人及公司发放信函,对公众举报的可疑地产交易采取调查,还会对出售超过10年的房产进行抽查审计。
主动上报可减罚
澳政府宣布,如果外国投资者主动上报违规投资的住宅房地产,可获得相应的处罚减免。主动上报有效期为2015年5月2日至2015年11月30日。根据个人情况,主动前来上报的投资者可:
* 获得相对较长的处理房产时间,在12个月内出让房产。
* 免于刑事检控。
澳洲税务局全面负责审查外资购房交易合规情况
澳大利亚税务局将在主动披露期间全面接管外资购房监管职能,并对违规、且不主动上报投资者进行调查。
ATO会逐渐加大执法力度,使用数据比对系统进行查询,对拒不配合的违规投资者进行处罚。
2015年12月1日澳政府将实施新的外国投资违规处罚体制,引入民事罚金和侵权通知,由ATO进行监管。
如何主动上报
主动前来上报的违规投资者或其代表应填写一份个人情况说明书,此说明书应包括有所和违规投资地产以及交易相关的信息,包括:
* 业主姓名、地址、联系方式、护照信息
* 房产地址、房屋类别、所有权信息以及销售合约
* 如有可能,请提供公司或信托的详细信息
每份说明书至多上报3处违规投资房产,可附相关文件。
举报可疑违规外国投资房产
任何人如有发现违反澳大利亚外国投资框架的违规外国投资行为,可匿名填写合规举报表格,ATO 将对所有可疑的违规行为进行适度调查。
由于隐私法规,ATO不会将外国投资合规调查行动、个案细节对外公开。
文章转载自ACB News《澳华财经在线》
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