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澳大利亚 – 皇冠及The Star赌场将停用现金，防止犯罪团伙洗钱（组图） | 澳洲唐人街
澳洲最大的赌场运营商皇冠集团（Crown Resorts）以及The Star均同意，逐步在所有赌场停止使用现金，以防止犯罪分子通过赌场洗钱。- 229
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留学生私下换汇遭诈骗！可长点儿心吧！
近日，在美留学生因私下换汇陷入诈骗的新闻引起大家注意。 据美国《世界日报》报道，这位中国留学生叫谢小丽，住在美国洛杉矶。 谢小丽前不久在微信群里，收到一位名叫“我是Carrie”网友的私聊邀请。小丽接受了对方好友申请，此人后来在聊天中表明自己从事换汇行业，若有需要可找她换汇。 我们都知道，留学生需要换汇，可谓是“家常便饭”。因小丽4月4日急需把手中1000美元换成人民币，于是就想到这位网友。 小丽…- 384
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澳大利亚 – 澳皇冠集团被指为躲避中国当局打击，要求员工使用暗语（组图） | 澳洲唐人街
《卫报》报道称，法庭文件显示，James Packer的皇冠帝国要求员工讨论其在中国的业务时使用暗语，以此来避免中国当局对赌博的打击。- 68
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澳大利亚 – 涉通过比特币洗钱，悉尼华男当街被捕！警方缴获$100万现金及大量毒品（组图） | 澳洲唐人街
《每日电讯报》2月22日报道，一名悉尼华人男子因涉嫌通过比特币洗钱而被控，新州警方声称，在这名“蛇头”被捕时还缴获了100万澳元现金及毒品。- 81
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澳大利亚 – 中澳深化合作打击国际犯罪 新查获1730万澳元涉洗钱资产 – 澳中聚焦 – 澳洲唐人街 – 澳洲财经 澳洲财经 澳大利亚上市公司资讯 证券外汇市场分析评论
据《澳洲金融评论》，澳洲警方查获了价值1730万澳元的资产，包括墨尔本的多处住宅和商业地产，以及塔斯马尼亚州的农场，同时还在调查两名涉嫌在澳大利亚洗钱的中国公民。- 68
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暗度陈仓！代购成了洗钱新工具，悉尼两华男涉嫌被捕
据《澳大利亚人报》消息，日前，澳洲联邦警署特工粉碎了一个国际洗钱组织，该组织向澳大利亚境外犯罪人员输送了数千万澳元，警方已经逮捕了多名犯罪集团成员，并缴获了逾100万澳元赃款。 据悉，警方将指控悉尼男子马某（Jiyuan Ma）和王某（Wuchan Wang）通过提供"代购"服务——将婴儿配方奶粉等紧缺商品合法地发往中国再销售，在该市转移数百万澳元的…- 886
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