据《澳大利亚人报》消息,日前,澳洲联邦警署特工粉碎了一个国际洗钱组织,该组织向澳大利亚境外犯罪人员输送了数千万澳元,警方已经逮捕了多名犯罪集团成员,并缴获了逾100万澳元赃款。

 

 

据悉,警方将指控悉尼男子马某(Jiyuan Ma)和王某(Wuchan Wang)通过提供”代购”服务——将婴儿配方奶粉等紧缺商品合法地发往中国再销售,在该市转移数百万澳元的毒品利润。据了解,该集团涉嫌洗钱,其客户包括一些以海外为基地”高净值”的犯罪头目,目前这些人正被澳大利亚当局通缉。

 

其中,37岁的王先生被控”收钱”,周一在悉尼西部Auburn的AC Tomorrow 代购仓库交付两个浅蓝色冷藏袋时被当场抓获,警方介绍,每个袋子都标有数字”500″,里面总计100万澳元现金。

 

另一位40岁男子马先生,当时正在距离仓库15分钟车程外的Ermington酒店玩扑克机,他在离开酒吧时被警方逮捕。警方表示,将对其协同犯罪进行指控。据了解,其保时捷也被扣押,作为犯罪工具的一部分。

 

第三名男子托马斯·基奥(Thomas Keogh)也被新南威尔士州警方逮捕。本周一下午4:45,这名21岁的男子在悉尼西部的Prairiewood,驾驶一辆灰色奥迪SUV时被警方拦下,并被指控将一包包现金交给了王先生。

 

他被带到费尔菲尔德(Fairfield)警察局,本周二被地方法院拒绝保释后,他仍在拘留中。

 

在澳大利亚刑侦情报委员会(Australian Criminal Intelligence Commission)和美国缉毒局(US Drug Enforcement Administration)对洗钱集团的长期调查过程中,警方注意到了这伙人。

 

警方将指控这伙人代表犯罪客户,通过“代购”转移了数百万澳元毒品销售收入。他们被控处理犯罪所得,目前这伙人仍被拘留中,如果被判有罪,他们或将面临长达25年的监禁。

 

调查仍在继续,以确定AC Tomorrow背后的代购经营者是否知道他们涉嫌代表该犯罪集团将”黑钱”转移到海外。截至目前,《澳大利亚人报》无法联系到这些企业主。

 

目前,有数百家代购在澳大利亚经营业务,用现金在澳洲境内商店合法购买婴儿配方奶粉、化妆品和高档服装等抢手商品,然后将这些商品运到中国再出售,赚取利润。

 

澳大利亚联邦警察认为,洗钱者已经渗透到一些企业,并将非法毒品利润与用于购买商品的现金混在一起。当这些货物以洗钱者的名义出售时,”干净”的利润被用来向海外犯罪客户提供资金。

 

澳洲联邦警署特工Geoff Hyde表示,虽然领导洗钱网络的犯罪头目以及他们的许多客户都在海外,但澳大利亚执法机构正与全球警方合作,摧毁这些团伙。

 

他说:”这种将资金转移到海外的能力,使得国际贩毒组织能够继续将毒品进口到澳大利亚,然后将其出售,并通过将销售收入转移到海外来获取利润。我们正密切追踪他们的活动。我们的目标是智取他们。”

 

新南威尔士州有组织犯罪小组指挥官Martin Fileman说:“我们的首要任务是保护本州人民的安全,使他们免受国内外的威胁。那些试图从新南威尔士州的犯罪活动中获利的人应该知道,我们正在展开全球化合作,以分离他们的行动,并将他们送上法庭。”

参考来源:
https://www.theaustralian.com.au/nation/crime-gang-washed-dirty-cash-with-a-china-money-shuffle/news-story/2b19e160b8a9115cb6815aaaf068f48b